«فرصة ذهبية» فرصة عمل مميزة في بنك الإمارات دبي الوطني تعرف على الشروط المطلوبة

فرصة عمل مميزة في بنك الإمارات دبي الوطني تجذب اهتمام الكثير ممن يبحثون عن دور محوري في مكافحة غسل الأموال ضمن القطاع المصرفي بدبي، حيث يحتاج البنك إلى رئيس مكافحة غسل الأموال للانضمام إلى فريق الامتثال والمساهمة في حماية المؤسسة من المخاطر المالية والتشغيلية المتعلقة بالمعاملات المشبوهة وتطبيق أعلى معايير العناية الواجبة ومتابعة العملاء بناءً على تقييم المخاطر المعتمد.

فرصة عمل مميزة في بنك الإمارات دبي الوطني: المهام والمسؤوليات الأساسية

تُعتبر وظيفة رئيس مكافحة غسل الأموال في بنك الإمارات دبي الوطني جزءًا رئيسيًا من منظومة حماية البنك من المخاطر القانونية والمالية، حيث تشمل المهام مراجعة جميع التنبيهات الصادرة عن نظام مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات المشبوهة بتركيز عالٍ واستباقي، والتأكد من إغلاق التنبيهات الخاصة بالعملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر بعد التحقق من المعلومات باستخدام نظام “معرفة العميل” CDD، أما الحالات عالية المخاطر فتخضع لتحقيق مفصل وتحويلها مباشرةً إلى مدير مكافحة غسل الأموال لاتخاذ قرار ملائم.

ويشمل الدور أيضًا متابعة دقة تطبيق إجراءات العناية الواجبة ومعرفة مصدر الأموال وهوية المالك المستفيد النهائي، مع التنسيق المستمر مع الفريق التنظيمي وحالات خضوع العملاء لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي FATCA، فضلًا عن تنقية وتنقيح التنبيهات لضمان موثوقيتنا قبل اتخاذ الخطوات الرسمية، كما يقدم الدعم الفني والإجرائي لفروع البنك بما يخص استفسارات وأنظمة مكافحة غسل الأموال.

فرصة عمل مميزة في بنك الإمارات دبي الوطني: المؤهلات والخبرات المطلوبة

تتطلب هذه الوظيفة خبرة مصرفية مميزة لا تقل عن خمس سنوات مع تخصص لا يقل عن ثلاث سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال لضمان كفاءة الأداء وفهم عميق لتعليمات البنك المركزي المصري والقوانين التنظيمية ذات الصلة، لا سيما مع إلمام عملي بأسواق المال الدولية وسوق البنوك في مصر مما يعزز فهم ديناميكيات الامتثال.

تشمل المؤهلات مهارات تحليلية متقدمة تسمح بالتعامل مع بيانات معقدة واستخلاص مؤشرات واضحة لدعم اتخاذ القرارات، مع معرفة شاملة بمجال الامتثال والمتطلبات التنظيمية المحلية وأفضل الممارسات الدولية، مما يضمن توافق عمليات مكافحة غسل الأموال مع المعايير الحديثة ومتطلبات البيئة المصرفية المتغيرة.

• خبرة مصرفية لا تقل عن خمس سنوات
• خبرة ثلاث سنوات في مكافحة غسل الأموال
• إلمام بتعليمات البنك المركزي المصري
• خبرة بأسواق المال الدولية والبنوك في مصر
• مهارات تحليلية وقدرة على التعامل مع بيانات معقدة

فرصة عمل مميزة في بنك الإمارات دبي الوطني: تواصل وتطوير الأنظمة والإجراءات

لا يقتصر دور الرئيس هنا على المراقبة فقط، بل يمتد إلى متابعة دقة نظام مكافحة غسل الأموال المُعتمد في البنك مع رفع التوصيات إلى مدير الوحدة في حال وجود حاجة إلى تعديل أو تطوير، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الموردين الخارجيين والاستشاريين المتخصصين لضمان تحديث الأنظمة بما يتماشى مع المعايير المتجددة، وتحضير ومراجعة البلاغات الرسمية عن المعاملات المشبوهة STRs وتقديمها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وفق القنوات المعتمدة مع التركيز على الوعي التنظيمي وإجراءات الامتثال الفعالة.

هذه فرصة عمل مميزة في بنك الإمارات دبي الوطني ممن يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة ويبحثون عن انضمام فاعل إلى فريق الامتثال والبناء على خبراتهم، مع إمكانية تقديم الطلب عبر الرابط الرسمي المتاح بسهولة.