الداخلية تعلن القبض على البلوجر “سوزي الأردنية” وتكشف تفاصيل نشاطها في غسل الأموال

غسل الأموال بقيمة 15 مليون جنيه على يد البلوجر “سوزي الأردنية” في مصر كشف تفاصيل غير مسبوقة عن كيفية تنفيذها نشاطًا غير مشروع باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار اهتمام الجهات الأمنية بتتبع عمليات غسل الأموال المرتبطة بهذا الملف. اشتُبه في تورط «مريم. ا» في تحويل مبالغ ضخمة عبر وسائل ملتوية، مما دفع وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات صارمة حيال هذه القضية.

تقرير وزارة الداخلية عن غسل الأموال من قبل “سوزي الأردنية”

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن جهود مكافحة جرائم غسل الأموال أسفرت عن القبض على صانعة محتوى معروفة باسم “سوزي الأردنية”، والمتهمة بغسل مبلغ يقدر بحوالي 15 مليون جنيه مصري. يأتي هذا الكشف في سياق متابعة الجهات الأمنية لتعقب الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية مختلفة، حيث تبين تورط البلوجر التي تقيم في دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة في عمليات مالية غير قانونية، مما حدا بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

نشاط “سوزي الأردنية” على مواقع التواصل ودوره في غسل الأموال

اشتُبه في نشاط “سوزي الأردنية” حيث أسست وأدارت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، قدمت من خلالها فيديوهات تتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه، مستهدفة زيادة معدلات المشاهدة وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة. ارتكز هذا النشاط غير المشروع على استغلال منصات التواصل بشكل يعكس انتهاكًا للقوانين والأعراف الاجتماعية، وهذا ما دفع الداخلية المصرية إلى رصد تحركاتها المالية وربطها بعمليات غسل الأموال التي بلغت قيمتها 15 مليون جنيه تقريبًا، ما يعكس كيف يمكن استغلال المحتوى الرقمي في تحقيق مكاسب مالية بطرق مخالفة ومشبوهة.

كيفية إخفاء مصادر الأموال وتحويلها ضمن عمليات غسل الأموال

بينت وزارة الداخلية أن المتهمة “سوزي الأردنية” حاولت إضفاء شرعية على الأموال غير القانونية من خلال شراء وحدات سكنية عدة. شكلت هذه الخطوة جزءًا من عملية غسل الأموال، إذ استخدمت العقارات كوسيلة لتحويل الأموال ذات الطابع غير المشروع إلى أصول ذات صبغة قانونية، ما يعكس طرقًا متطورة في إخفاء مصدر الأرباح غير المشروعة. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة، التي لم تفلح محاولاتها في التستر على نشاطها المالي المشبوه.

• غسل 15 مليون جنيه من خلال نشاط رقمي غير مشروع
• استخدام فيديوهات مسيئة لقيم ومبادئ المجتمع لزيادة الأرباح
• شراء وحدات سكنية كوسيلة لإخفاء مصدر الأموال وتحويلها

لقد أثبتت قضية غسل الأموال بقيمة 15 مليون جنيه على يد البلوجر “سوزي الأردنية” الدور الخطير الذي يمكن أن يلعبه المحتوى الرقمي في تمويل أنشطة غير مشروعة؛ حيث كشفت التحقيقات استخدام وسائل رقمية وكبيرة الحجم لتحقيق مكاسب مالية؛ محاولة إخفاء مصدرها من خلال استثمارها في العقارات، مما استوجب تدخل الجهات الأمنية بشكل عاجل للحفاظ على القيم الاجتماعية والمبادئ القانونية بالبلاد، وضمان عدم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في تمويل أنشطة تخالف القانون.